MBI「商業結構」曝光！一層接一層洗錢 不法資產變合法

（吉隆坡22日訊）警方首次公布MBI投資騙局中的「商業結構」，揭發共分3個層面，一層接一層地洗錢，變成合法資產！

警察總長秘書處反洗黑錢罪案調查組主任拿督莫哈末哈斯布拉今天在記者會上，公布了MBI的商業結構與系統，以及各個涉案者所負責的崗位。

警方公布了MBI的商業構造與系統，以及各個涉案者所負責的崗位。

根據有關示意圖，在為首的張譽發之下，分別有2名律師和6名貨幣兌換商，其中律師負責付款和文件事宜，而貨幣兌換商則負責將從國外引回國的錢財，使用通過俗稱「哈瓦拉」（Hawala）的非法匯款方式，即一種非正式的資金流動方式，透過非授權經銷商進行交易洗白。

在第3層面，有4名代理，主要是轉移非法資金和購買在大馬的資產，他們不排除或是合伙人，而這些代理都是張譽發最信任的人。

莫哈末哈斯布拉（左1）展示警方在2輪突擊行動中扣押的資產和財物。左2起是莫哈末法茲爾高級助理總監及胡維銘助理總監。

警察總長秘書處反洗黑錢罪案調查組主任拿督莫哈末哈斯布拉指出，警方早前是於上個月21日至本月5日，先逮捕7男1女嫌犯；隨後於本月18日至21日，另外逮捕5人（32至67歲），包括一名丹斯里及一名拿督斯里企業家。

警方早前曾針對此案發文告，當時一共逮捕8人，包括4名拿督。

他今日召開記者會時透露，最新落網的丹斯里及拿督斯里，相信是生意夥伴關係。

除了落網嫌犯的照片外，警方也在記者會上公布警方在行動期間，起獲的財物及資產，包括榴槤園、酒店、地皮、工廠、豪宅、豪車、各國貨幣等，使被扣押的總資產高達35億1330萬4957令吉。